• 温州假运钞车骗百万巨款案侦破记
  • zt.wineast.com 发布时间:2010-12-20 16:39:00
    作者:佚名 文章录入:网友(ddeeggw)
  • 【案例导读】
        震惊全国的中国银行温州市分行体育中心分理处假运钞车骗款案,经过警方连续5昼夜的侦查,于5月14日凌晨告破……

    【案例正文】

        震惊全国的中国银行温州市分行体育中心分理处假运钞车骗款案,经过警方连续5昼夜的侦查,于5月14日凌晨告破,3名犯罪嫌疑人已被抓获,目前已追回赃款58万元,另一名在逃的犯罪嫌疑人正在追捕之中。

    5月9日傍晚6时40分许,天下着细雨,中国银行温州市分行体育中心分理处的工作人员在下班之前,将当日送往金库的3只钱箱(内有人民币71万元和美元4万多元)封好,等候每晚一趟的运钞车前来运钱。这时,分理处的后门驶来一辆假运钞车。此车的款式和人员着装与真运钞车及运钞人员一模一样,也是银行平常使用的国产东南-德利卡小型面包车,车上4名人员也分别头戴钢盔、穿着经警、银行统一服装,并执电棍。

    按规范的工作程序,现金交接工作由分理处的出纳负责与运钞人员办理。但是,这时仍在屋内盘账的出纳没有出来验车验人,而在办公室里吩咐3名保安人员将3箱现金直接搬上车。保安人员发现今天来的运钞人员全是陌生面孔,虽觉得蹊跷,但以为是换了新人,也就没发问。那笔百万现金装上车后,本来也应由出纳与运钞人员履行登记交接手续。可是,分理处的会计见出纳还在紧张盘账,就替出纳与运钞人员办理了交接手续。100多万元现金就这样稀里糊涂地被运走了。过了一刻钟,真正的运钞车到来,分理处所有人员才如梦初醒,有关当事人如雷轰顶。

    案件发生后,受到中央、浙江省、温州市有关部门和领导的高度重视。连日来,省、市、区三级公安机关全力以赴,专案组人员日夜奋战。案件侦查工作也得到广大人民群众的积极支持。犯罪嫌疑人临时租用来作案的温州龙湾区某公司的车辆第3天就被找到。开始,警方侦查后发现犯罪嫌疑人有3名,都会说温州话。5月12日,警方根据所掌握的情况,将两名犯罪嫌疑人的3张模拟图像及相关物品向社会公布,还公布了3名犯罪嫌疑人的体貌特征。警方同时通过媒体向社会公布,能直接检举出犯罪嫌疑人的,予以5万元以上的奖励。

    专案组认真查寻着每一条线索,并结合接到的100多个群众举报电话,对整个作案过程进行了细致地分析认为,这是一起有预谋、经过精心策划的骗款大要案。作案对象极有可能来自银行内部的保安人员和运钞车驾驶员。为此,警方对中行4000多名驾驶员进行了逐个排查,最后将重大嫌疑人确定为中国银行温州市分行运钞车驾驶员潘海兵。

    5月14日凌晨2时许,警方包围了住在市区西城路的潘海兵家,将其一举擒获。在连夜突审时,潘海兵起初百般抵赖,拒不交代。但到最后,潘海兵终于垂下顽固的头,要求与刑侦支队长谈话,交代了作案的全部经过。

    据潘海兵交代,这起案件是他精心策划的,他和其他3名作案人员均为永嘉县昆阳乡人。5月9日下午,潘海兵驾驶运钞车,指使、布置其他3个人分工作案。得手后,他将车弃在龟湖路金丝桥边,将装款的箱子扔进了隔岸路的河里,分赃后各奔东西。

    5月14日下午6时许,警方根据潘海兵的交代,在当地各级政府和群众的配合下,封堵了永嘉县昆阳乡三个重点村的各条路口,并对村村户户、山山岭岭进行“地毯式”大搜查,终于将躲藏在山上的犯罪嫌疑人潘志龙抓获,并追回部分赃款。晚上11时,警方又包围了永嘉县昆阳乡的后山,继续搜山。逃到昆阳乡家中的犯罪嫌疑人潘斌武(潘志龙的侄儿)慑于警方威力,终于向警方打电话投案自首。