神奇药水刷变钞票？非洲“魔术师“京城大肆行骗-商学院-中国创业投资网

神奇药水刷变钞票？非洲“魔术师“京城大肆行骗
zt.wineast.com 发布时间：2010-12-20 22:25:00
作者：佚名文章录入：网友(lengleng88)

近年来，一批来贝宁、莱索托王国、马拉维、喀麦隆、尼日利亚、利比里亚等非洲国家公民，在京城上演了一幕幕“神奇药水刷变钞票”的把戏，并屡屡得逞。 k[- www.wineast.com #]s

日前，北京市第二中级人民法院分别对四起诈骗案的六名犯罪嫌疑人福特索、莫尼卡、杰夫.阿布那亚、马萨卡利、康达和侯赛因判处一年至十三年的有期徒刑，并处罚金，附加驱逐出境。据介绍，我国的有期徒刑附带驱逐出境，是指在案发地服刑期满后，驱逐出境，上述案件中的罪犯皆留在中国境内服刑。 k[- www.wineast.com #]s

然而，为什么这个并不新鲜的骗术又一次在中国发芽开花？被蒙住的究竟是受害者的眼睛还是心？k[- www.wineast.com #]s

神奇药水刷变钞票？ k[- www.wineast.com #]s

随着我国与世界交往的日益频繁，国人不仅睁眼看到了外面的世界，也渐渐对外面世界的人敞开心胸，越来越多的国人想和外国人交朋友或是吸引外资，然而这并不是说，防骗的屏障只设立在手足之间，再大的光环也不能失去起码的判断力。 k[- www.wineast.com #]s

３８岁的莱索托籍男子马萨卡利，于２００４年９月至１１月间，以化名盖瑞和米开利分别从受害人徐某和曹某手中骗取用以购置“变美元”的“神奇药水”资金折合人民币近６０万元。 k[- www.wineast.com #]s

２００４年５月的一天，受害人徐某结识了一个自称为阿曼的人，阿曼说想和其一起投资影视。同年１０月１９日，由阿曼引荐，徐某在北京金太阳酒店结识了盖瑞，即本案被告马萨卡利。 k[- www.wineast.com #]s

阿曼和盖瑞告诉徐说，投资的钱已经通过联合国带来，但需要经过特殊处理才能用，并作了当场演示，用“神奇药水”将一份四连张的百元面值美元分开。盖瑞表示，要分开所有的美元需要很多药水，药水很贵，而他已经没钱了，于是提出向徐某借７５００美元药水钱，洗出来后马上归还。 k[- www.wineast.com #]s

１０月２２日，徐某带上准备好的人民币６１８８０元到金太阳酒店１２０１房间交给盖瑞，并让盖瑞写了收据。盖瑞通过电话联络了送货人，过了约２０分钟，一个黑人拿来一个大箱子，盖瑞把钱交给此人，这人就走了。盖瑞把箱子里的保险柜打开，里面有一捆美元和两个瓶子。盖瑞把箱子拿到卫生间，抽出几张连在一起的美元，又拿针管从瓶子抽出药水喷到美元上，开始洗。大约洗出二千多美元的时候，一个瓶子冒烟了，盖瑞假装打电话询问，然后告知徐某，药水要送去化验，接着就拿着瓶子走了。 k[- www.wineast.com #]s

又过了约两小时，盖瑞空手回来说药水要重新配，让徐某先走，为骗取徐某信任，盖瑞给了他一张１００美元的钞票让其去检验真伪。徐某让公司员工到银行检验，结果证明该张美元是真的。k[- www.wineast.com #]s

　　由于盖瑞和阿曼一直说要给徐某投资，徐某觉得有必要签订一份投资协议，就让其妹草拟了一份英文协议。１０月２３日，阿曼和盖瑞到徐某公司签订了该协议。１０月２６日，徐某将人民币８万元和美元６.５万元“药水钱”交给了盖瑞，并让盖瑞写了收据。随后盖瑞拿着钱去取药水。 k[- www.wineast.com #]s

次日凌晨２时许，盖瑞拿着一个瓶子回来，说药水要冷冻７２小时才能用，让徐某把“钱”和药水拿走保管好，７２小时后再洗。徐某把东西拿回公司并把瓶子放到冰箱里。１０月２９日上午，冰箱内的瓶子突然破裂，徐某拿着瓶子到永安宾馆，盖瑞说药水要重配，需要１０万美元，徐某没答应。没过多久，盖瑞把钱的数目降到了３万美元，徐某这时才觉得事有蹊跷，打开保险柜一看，里面全是白纸。 k[- www.wineast.com #]s

就在对受害人徐某进行诈骗行为的同时，２００４年９月至１１月间，“神通广大”的马萨卡利扮演着联合国外交官米开利，对另一名受害人曹某设下换汤不换药的陷阱，在北京市赛特大厦地下咖啡厅、建国门地铁站出口等地，先后三次骗取被害人曹某的钱款共计人民币１６８６７５元。 k[- www.wineast.com #]s

曹某事后说，米开利是通过一个叫哈瑞的网友介绍认识的，“哈瑞说他认识一个叫米开利的联合国外交官，可以把黑纸变成美元，没想到他们都是一伙的。” k[- www.wineast.com #]s

２００４年１１月１１日，被告人马萨卡利在北京市韩京宾馆诈骗被害人曹某人民币３５万元时，被警方当场抓获。北京市人民检察院第二分院于２００５年５月９日以诈骗罪对马萨卡利提起公诉，经调查核实，证据确凿，于２００５年７月１８日判决马萨卡利诈骗罪名成立，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万三千元，附加驱逐出境。 k[- www.wineast.com #]s

事实上，这些非洲“魔术师”的变美元伎俩颇为相似，手法也并不高明。他们大多以投资为名，谎称自己有大量从境外带来的美元，由于种种原因无法在中国市面上流通，用通过一种所谓“神奇药水”刷洗后方能使用，要求被投资方出资购买药水，以求“互惠互利”。然而为什么，如此一个个存在诸多漏洞的陷阱，却能在很短的时间内屡屡得逞？k[- www.wineast.com #]s

触碰人性贪欲的软肋 k[- www.wineast.com #]s

实施骗术的人从根本上就是依靠触碰人们那块贪欲的软肋，愿者上钩，不愿者意志不坚定也会上钩。虽说天下没白吃的午餐是小孩子都懂得的道理，但是想真正面对白花花的银子还不动心，却需要强大的理性去支撑，这理性则源于对“一分耕耘一分收获”的信仰。 k[- www.wineast.com #]s

在几起作案手法十分类似的“黑纸变美元”诈骗案中，不难注意到，诈骗犯实施诈骗的对象，大多锁定在具有一定经济基础，欲开创或发展自己业务的公司职员或主管。他们看准受害人对境外投资的无知和渴求，利用受害人急于赚钱又盲目自信的心理，层层突破，骗取受害人的信任，以达到诈骗目的。 k[- www.wineast.com #]s

刘某是北京某公司的工作人员，２００４年１０月底，经翻译刁某介绍，结识自称“ＤＡＮ”的该案被告人杰夫?¤阿布那亚，自称是美国人的阿布那亚以投资为诱饵，对刘某谎称投资资金被特殊处理成黑纸，需要用特殊“药水”刷洗才能变成美元。 k[- www.wineast.com #]s

为了骗取刘某的信任，阿布那亚还假模假式的向刘某出示了一份专门讲解洗钱过程的英文说明，并当场作了演示，还将洗好的美元让刘某拿去银行验证。刘某回忆说，阿布那亚一再声称他的黑纸美元是得到美国政府批准，还拿出了一份关于如何洗美元的英文说明书，这一切让人渐渐失去了防备。而这正是杰夫?¤阿布那亚等待的时机，于是便提出借钱购买药水，短短几天内骗取刘某人民币１２．５万元。 k[- www.wineast.com #]s

２００４年１１月初，另一起诈骗案受害人，某电子科技公司工作人员李某在北京市朝阳区华润饭店开会时，在电梯门口结识了自称福纪的热情的黑人男子，并被索要了名片，这个福纪就是该案的被告人之一康达。第二天，福纪便打电话说想和李某做生意，了解电子产品的商业情况，此后还不断打电话约其出去吃饭，以此将李某一步一步拖入陷阱并将其套牢。 k[- www.wineast.com #]s

在市场经济的今天，国人的警惕之心较之以往其实有增无减，尤其是经常出入“战场”的商人，然而，却正是这些最精明的人一个一个迈进这些非洲“魔法师”的陷阱。这其中的症结，恐怕就是如今国人对所谓外国人盲目的信任，对英语的盲目崇拜。似乎只要配有英文的说明书就是正规，只要有英文字母的商品就是进口，防备之心在似懂非懂的语言面前难以立得坚实。 k[- www.wineast.com #]s

自信、盲目、急功近利的心理，使得受骗者付出惨痛的代价，这不能不说是给仍存在侥幸心理的人们上了生动的一课。k[- www.wineast.com #]s

　　
终结非洲“魔术师”的骗局 k[- www.wineast.com #]s

据有关部门介绍，类似“黑纸变美元”的案件在九十年代后期就曾经发生过，经过公安机关集中打击，基本上销声匿迹，可近期却又有死灰复燃之势。 k[- www.wineast.com #]s

其实，只要是意图行骗的施骗者，无论前奏表演得多么天花乱坠，都是其最终目的的铺垫和筹码。非洲“魔术师”竭尽全力让受害人相信他们所借出的“药水钱”是抛砖引玉的“砖”，岂不知，这一笔笔的“药水钱”正是施骗者用几张美元和一堆废纸引出的“玉”。 k[- www.wineast.com #]s

记者日前就此类案件的原因和审理采访了北京市人民检察院第二分院承办该类案件的检察官。检察官指出，此类案件的犯罪嫌疑人多为外国籍，尤其是非洲国家籍。就近期收案情况来看，涉案犯罪嫌疑人的国籍全部为非洲国家，包括贝宁、莱索托王国、马拉维、喀麦隆、尼日利亚、利比里亚等。 k[- www.wineast.com #]s

由于这些国家的经济发展状况均不是很好，为谋暴利，犯罪嫌疑人充分利用其外国人的身份，利用我国大多数公民对外国的很多情况不熟悉、不了解，对外国货币知之甚少的漏洞，利用我国公民对他们的尊重和信任进行诈骗活动。 k[- www.wineast.com #]s

其中，部分犯罪嫌疑人还利用我国公民希望与外国人交往的心理进行诈骗。据案件承办人介绍，“黑纸变美元”案的被骗者相当一部分英语较好，希望能够与外国人交流以提高口语水平，也愿意交个外国朋友。这就让一些心怀不轨的犯罪嫌疑人钻了空子。他们通过在网上聊天或其他方式物色被骗的目标，先主动接近，等结识对方后再使出骗招。马萨卡利诈骗案中的曹某就是一例典型。 k[- www.wineast.com #]s

检察官最后特别强调，被骗者急于赚钱、贪图小利的心理是犯罪嫌疑人屡屡得逞的重要原因。此类案件的受骗者无一不是在报酬、好处费的驱动下将钱借给犯罪嫌疑人的。 k[- www.wineast.com #]s

记者也就此问题随机采访了一些北京市民，一位市民说：“临时把钱借给别人，就能赚一大笔钱，世上哪这么容易的便宜事？真是贪小便宜吃大亏啊。” k[- www.wineast.com #]s

显而易见，纵使是周密的计划与团伙配合实施的骗局，只要被害人稍微的警觉和理性，就能对事件的偶然性和诈骗过程中的反复无常有所怀疑，从而避免踏入陷阱，终结骗子的把戏。（完）k[- www.wineast.com #]s

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